香港證監會擬修法限制誤導性名稱 未獲授權者禁用「加密交易所」等稱謂
示意圖（圖／Freepik） 〔品傳媒／綜合外電報導〕香港證券及期貨事務監察委員會（證監會）11月6日發表諮詢總結，擬修訂《證券及期貨條例》，並在《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》增訂條文，禁止未獲授權的機構使用「加密交易所」「數字貨幣交易平台」等可能讓公眾誤以為其受證監會規管、或與交易所及虛擬資產交易平台有關聯的名稱
3 小時前・品傳媒
〔品傳媒／綜合外電報導〕美國司法部維吉尼亞東區聯邦檢察官辦公室宣布，現年37歲的前聯邦調查局（FBI）探員Patrick Steven Yaroch，美東時間11月5日（台灣時間6日）在亞歷山卓聯邦地方法院承認電匯詐欺與洗錢罪。他坦承利用職務之便，取得與35件FBI調查案相關的加密貨幣錢包憑證，透過約100筆轉帳盜走約247萬美元資產，最重可判20年徒刑，法院預定2027年3月4日宣判。
重點摘要：前FBI反情報部門探員承認挪用調查案中的加密貨幣，不法所得達247萬4,380.66美元，涉及至少一個FBI為行動所建立的錢包。他在犯案後曾詢問ChatGPT移居歐盟的建議，並委託葡萄牙律師辦理當地稅籍，計畫出境前東窗事發。
根據美國司法部新聞稿，Yaroch自2017年至2025年初任職FBI波士頓分局，所屬小組專責調查某敵對國家；2025年2月起調往FBI總部反情報與間諜部門，直到2026年7月31日為止，期間可存取保存調查所得加密貨幣憑證的系統。
司法部指出，Yaroch最遲自2024年12月起開始動手，從調查對象、敵對國家行為者的錢包，以及至少一個FBI為行動而建立的錢包轉出資產，先兌換成其他加密貨幣，再經多筆交易掩飾來源與所有權。其中在2025年11月25日至2026年1月13日間，約9萬3,082美元被轉入他本人帳戶，之後再分散到其他帳戶，用於支付信用卡、車貸及其他貸款。
| 時間 | 事件 |
|---|---|
| 2017年～2025年初 | 任職FBI波士頓分局 |
| 最遲2024年12月 | 開始挪用調查案錢包資產 |
| 2025年2月 | 調往FBI總部反情報與間諜部門 |
| 2026年6月15日 | 授權葡萄牙律師辦理當地稅籍 |
| 2026年7月31日 | 存取權限終止 |
| 2026年11月5日 | 認罪（美東時間） |
| 2027年3月4日 | 預定宣判 |
資料來源：美國司法部、CryptoSlate
司法部說明，Yaroch曾向ChatGPT詢問如何讓投資報酬最大化、以及該搬到歐盟哪個國家，在得到「到葡萄牙買下葡萄園」的建議後，他於2026年6月15日授權葡萄牙律師，代為向當地稅務與海關機關登記、取得稅籍號碼並領取財務入口網站密碼，還安排了2026年9月前往葡萄牙的行程。檢方認為，他打算用不法所得在海外展開新生活。
CryptoSlate引述FBI宣誓書報導，Yaroch起初向調查人員表示，犯案動機是不滿FBI無法有效瓦解部分敵對方的加密貨幣帳戶；當局於7月31日從他控制的帳戶追回約92萬5,426美元的加密貨幣，另在Kraken帳戶查獲16萬5,582美元現金。Bitcoin Magazine則報導，他在7月29日主動向兩名司法部人員坦承，而早期估計的不法金額約為100萬美元，認罪協議揭露的規模明顯更大。
司法部在新聞稿中表示，Yaroch的行為剝奪了FBI同仁執行「保護公共安全與國家安全」職務的能力。本案由維吉尼亞東區第一助理聯邦檢察官Theophani K. Stamos與FBI華盛頓分局反情報部門主管特別探員Daniel S. Wierzbicki共同宣布，承審法官為Patricia Tolliver Giles，實際刑度將依美國量刑準則等因素決定。
據crypto.news報導，這批資產橫跨35件不同調查案，對象包括敵對國家相關錢包。各媒體對於他被捕時間的描述不一，司法部新聞稿則未提及逮捕細節。
本案凸顯執法機關在調查中掌握加密貨幣錢包憑證後，內部存取權限與監督機制的重要性。後續可觀察的重點包括明年3月的宣判結果、剩餘資產追回進度，以及相關機關是否檢討扣押與調查用錢包的保管流程。
根據美國司法部，Yaroch透過約100筆轉帳取得247萬4,380.66美元的不法所得，涉及35件FBI調查案相關的錢包憑證。
他承認電匯詐欺與洗錢罪，最重可判20年徒刑，法院預定2027年3月4日宣判，實際刑度由法官依量刑準則決定。
CryptoSlate引述宣誓書指出，當局7月31日已從其控制的帳戶追回約92.5萬美元加密貨幣，並在Kraken查獲約16.6萬美元現金，其餘部分仍待釐清。
※本文內容僅供資訊參考，不構成任何投資建議。加密貨幣價格波動劇烈，投資前請審慎評估自身風險承受能力。
※本文由 AI 輔助撰寫。首圖為示意圖（圖／Freepik）。
