美財政部制裁8家加拿大兌換商 指以加密貨幣為伊朗政權與毒梟輸送資金
示意圖（圖／Freepik） 〔品傳媒／綜合外電報導〕美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）美東時間6日（台灣時間7日）宣布，依第13902號行政命令制裁位於加拿大安大略省與卑詩省的8家貨幣兌換業者（MSB），指控其透過加密貨幣與伊朗交易所、伊斯蘭革命衛隊（IRGC）關聯地址往來，部分業者也曾替加拿大毒梟Ryan W
57 分鐘前・品傳媒
〔品傳媒／綜合外電報導〕印度執法局（Enforcement Directorate，簡稱ED）班加羅爾區辦公室於11月4日至5日，依1999年〈外匯管理法〉（FEMA）對印度加密貨幣交易所CoinDCX與衍生品平台Delta Exchange相關的三處地點執行搜查，並於當地時間11月6日在X平台對外公布。ED指控，兩家業者透過幣安、KuCoin、Bybit等境外平台，進行未經授權的跨境現貨、期貨選擇權與代幣化股票交易，金額達數千crore盧比。兩家公司均表示已配合調查，交易與存提服務照常運作。
重點摘要：印度ED依外匯管理法搜查CoinDCX營運商Neblio Technologies與Delta Exchange India營運商Excelium Technologies，指其將用戶訂單對接至境外交易所，並將數百crore盧比匯往海外。兩家業者強調已向印度金融情報單位登記、平台正常運作。
根據印度《自由新聞報》（Free Press Journal）報導，這次搜查是依FEMA第37條進行，對象包括營運CoinDCX的Neblio Technologies，以及營運Delta Exchange India的Excelium Technologies，三處地點均位於班加羅爾。ED稱，相關業者將用戶的現貨訂單轉到幣安、KuCoin、Gate.io等境外交易所成交，期貨與選擇權部位則在幣安、KuCoin、Bybit、Gate.io上以1比1方式對應客戶訂單開立。
ED還指出，部分用戶可透過平台交易蘋果、Google、特斯拉等美股的代幣化股票，相關交易經由去中心化衍生品平台Hyperliquid進行。《自由新聞報》與CNBC TV18均引述ED說法指出，這些產品初步看來可能涉及抵觸〈1956年證券合約（監管）法〉、1992年〈印度證券交易委員會法〉（SEBI Act）及1934年〈印度儲備銀行法〉，將另行檢視。
依《自由新聞報》引述的ED資料，相關跨境現貨、期貨選擇權與代幣化股票交易金額達數千crore盧比（每1 crore為1,000萬盧比）。CoinDCX以USDT向海外支付的手續費等款項達數百crore盧比，Delta則將數百crore盧比匯給其海外關聯方。ED並指出，相關流向涉及一個以哥斯大黎加實體名義開立的帳戶，其懷疑該實體為紙上公司。
| 項目 | CoinDCX（Neblio Technologies） | Delta Exchange India（Excelium Technologies） |
|---|---|---|
| ED指控重點 | 以USDT向海外支付手續費等，達數百crore盧比 | 將數百crore盧比匯給海外關聯方 |
| 涉及境外平台 | 現貨：幣安、KuCoin、Gate.io；期貨選擇權：幣安、KuCoin、Bybit、Gate.io；代幣化股票：Hyperliquid | |
| 業者回應 | 已配合調查、已向FIU-IND登記、交易與存提正常 | 已配合調查、未跨境移轉虛擬數位資產、用戶資金存於印度銀行 |
資料來源：Free Press Journal、CNBC TV18、PANews；金額為ED初步調查所稱
CoinDCX在X平台發文回應，PANews引述指出，ED人員11月4日到訪其班加羅爾辦公室進行例行詢問，公司已全力配合並提供所需資料。CoinDCX表示，公司已向印度金融情報單位（FIU-IND）登記、遵守外匯管理法，並履行客戶身分驗證、反洗錢與申報義務，平台交易、存款與提款皆正常運作。
CNBC TV18引述Delta Exchange India聲明指出，公司已在ED11月4日及5日到訪期間配合調查，營運、交易、存提皆未中斷，用戶資金安全存放於印度銀行。Delta表示，Excelium Technologies自2023年起已以申報實體身分向FIU-IND登記，經營的是以印度盧比結算的交易所，並未涉及虛擬數位資產的跨境移轉。
這是ED近期第二次公開針對加密業者的外匯案。上個月底，ED同樣以外匯管理法搜查加密投資平台Mudrex與DeFi協議Instadapp相關地點，指控業者以穩定幣規避跨境匯款規定，詳見本站先前報導〈印度執法局搜查Mudrex、Instadapp 指以穩定幣規避外匯法跨境匯款〉。印度至今仍未對加密資產制定完整專法，但已要求業者向FIU-IND登記。
目前各報導均未提及此次搜查涉及資產凍結、逮捕或起訴。PANews對涉案規模的描述與印度媒體不完全一致，實際金額仍待ED進一步說明。後續可觀察ED是否針對境外帳戶採取凍結行動、SEBI與印度儲備銀行是否介入，以及印度在地加密交易所衍生品與代幣化股票業務是否受到限制。
ED指控兩家業者將用戶的現貨、期貨選擇權與代幣化股票交易對接至境外平台，並將大筆資金匯往海外，涉嫌違反印度〈外匯管理法〉。
CoinDCX與Delta均表示平台交易、存款與提款照常運作，目前報導也未提及帳戶或資產遭凍結。
crore是印度常用的數量單位，1 crore等於1,000萬，因此「數千crore盧比」代表至少數百億盧比的規模。
※本文內容僅供資訊參考，不構成任何投資建議。加密貨幣價格波動劇烈，投資前請審慎評估自身風險承受能力。
※本文由 AI 輔助撰寫。首圖為示意圖（圖／Freepik）。
