黑幫背景男以「茶行」掩護跨境洗錢水房　2個月洗錢逾5.6億　刑事局2波攻堅21人到案

報新聞/編輯部

刑事警察局偵查第六大隊於114年5月間接獲情資，指稱具黑幫背景的謝姓男子在臺灣及柬埔寨兩地掛名經營「星○茶行」，對外以販售茶葉及網路行銷為幌子，實際上與旗下趙姓會計等人在柬埔寨成立轉帳洗錢水房，遂立即與臺北市政府警察局文山第一分局等單位共組專案小組，並報請臺灣臺中地方檢察署檢察官指揮偵辦；經蒐證完備後，分別於115年3月18日及6月30日持搜索票及拘票執行2波攻堅行動，拘捕謝姓主嫌等8人到案後，再查緝人頭公司負責人及下游洗錢共犯，總計查獲21名犯嫌到案，並查扣相關贓證物。

調查發現謝嫌等人分別在臺中市及柬埔寨設立「星○茶行」為據點，企圖利用境外執法死角規避警方查緝，且為避免使用境外IP進行網銀轉帳而遭我國銀行防火牆封阻，遂透過人頭承租國內透天豪宅及出租套房架設VPN跳板，供境外洗錢水房為各類非法博弈網站進行轉帳洗錢，初步清查114年4月及5月期間洗錢金額逾5億6,919萬餘元；警詢後移送臺灣臺中地方檢察署偵辦，另針對洗錢帳戶向法院聲請裁定扣押逾1,654萬餘元，全案業經檢察官依違反刑法賭博罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌偵結起訴。