臺南市刑大破4.2億跨國洗錢水房　黑幫堂主及35共犯落網

【今傳媒／記者張淑慧 報導】臺南市刑大破獲一起以幫派分子為核心的跨國洗錢水房案，黑幫堂主戴姓男子涉嫌與共犯成立空殼公司，表面從事正常商業交易，實際卻替詐欺集團及地下博弈業者進行「代收代付」及洗錢。警方深入追查發現，該集團短時間內將大筆款項換匯並轉往境外，洗錢金額累計超過新臺幣4億2千萬元。

專案小組透過大數據分析追查金流，發現「愛○公司」及「富○商行」帳戶交易異常複雜，進一步查出兩家公司疑似成為幫派掌控的洗錢水房。警方初步清查，已有林姓女子等58名詐欺被害人，以及網路博弈款項流入相關帳戶，成為集團進行資金轉移的重要管道。

警方調查指出，犯罪集團分工嚴密，為規避司法查緝，採取多層次轉匯方式掩飾資金流向。賭客及詐欺被害人的款項匯入空殼公司帳戶後，立即經由多個帳戶層層轉移，再集中匯至戴嫌掌控的公司帳戶，隨後將大額新臺幣兌換成外幣，最終匯往境外銀行帳戶。專案小組清查後，掌握該集團洗錢金額已逾4億2千萬元。

案件經專案小組報請檢察官指揮偵辦，待時機成熟後，自今年3月起陸續發動3波聯合搜索及查緝行動，先後拘捕戴嫌及35名共犯到案，並在集團虛設公司及洗錢水房內查扣現金51萬元、手機、平板電腦、電腦主機、保險箱等相關證物。

全案依涉嫌違反詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例及賭博等罪嫌，分別移送臺灣新北地方檢察署及臺灣高雄地方檢察署偵辦，後續將持續釐清相關人員涉案程度及境外金流。

臺南市刑大大隊長李宏倫呼籲，民眾切勿輕信來路不明的高薪求職廣告，也不要任意提供個人銀行帳戶，更勿在缺乏了解的情況下擔任人頭公司負責人，以免遭犯罪集團利用，成為詐騙或洗錢水房的幫兇。警方表示，將持續秉持「刨根究底、斷絕金流」原則，針對洗錢、詐欺及幫派犯罪積極追查，全力維護民眾財產安全。

(圖片來源:臺南市刑大)