空殼公司涉洗錢4.2億元　警溯源3波追逮集團成員35人

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

台南市刑事警察大隊，破獲一起跨國洗錢水房，集團骨幹自稱是幫派成員。台南市刑大表示，自稱黑幫堂主的戴姓男子，涉嫌與同夥成立空殼公司，專為詐欺及地下博弈集團洗錢。初步調查，洗錢集團短短時間內，換匯洗錢至境外的金額，竟高達新台幣4億2000萬元。自今年3月起發動3波聯合搜索與查緝行動，也陸續循線拘捕了戴姓首腦及35名共犯到案。

台南市刑大表示，專案小組透過大數據分析，發現2家空殼公司的帳戶金流異常混雜。深入追查發現，2家公司帳戶表面上從事一般商業往來，私底下卻為幫派經營的「代收代付」洗錢水房。初步統計，已有林姓女子等58名詐欺被害人、以及網路博弈款項，匯入空殼公司的帳戶。

警方表示，犯罪集團組織嚴密，為了躲避司法查緝，採取多層次轉匯手段。賭客及被害人的血汗錢，匯入空殼公司帳戶後，隨即被層層轉匯至戴姓首腦掌控的公司帳戶裏，再將大筆新台幣換匯為外幣，最終全數匯往境外銀行帳戶，專案小組清查集團洗錢總金額逾4億2000萬元。

台南市刑大表示，專案小組自今年3月起，先後發動3波聯合搜索與查緝行動，陸續拘捕了戴姓首腦及共犯35人，並於集團虛設公司洗錢水房內，起獲現金51萬元、手機、平板電腦、電腦主機、保險箱等物。全案訊後依違反詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例及賭博等罪嫌，分別移送新北地方檢察署及高雄地方檢察署偵辦。

台南市刑大大隊長李宏倫呼籲，民眾切勿輕信來路不明的高薪求職廣告，更不要輕易交出個人銀行帳戶，或盲目擔任人頭公司負責人，以免淪為詐騙集團或洗錢水房的幫兇。警方將持續秉持「刨根究底、斷絕金流」原則，針對各類洗錢、詐欺及黑幫犯罪嚴查究辦，全力守護民眾的財產安全。

照片來源：台南市警方提供

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