黑幫設空殼公司洗錢逾4.2億　南警瓦解堂口逮36嫌

【創新聞 記者陳彥霖/台南報導】台南市刑大破獲一起以幫派分子為骨幹的跨國洗錢水房案。55歲竹聯幫戴姓堂主涉嫌成立空殼公司，專為詐欺及地下博弈集團洗錢，短短幾個月內換匯洗錢至境外的金額高達新臺幣4.2億元，初步統計，已有58名詐欺被害人，警方3月起發動3波聯合搜索與查緝行動，陸續拘捕首腦戴姓主嫌及35名共犯到案。

警方表示，專案小組偵辦博弈詐欺案時，透過大數據分析，發現「愛○公司」與「富○商行」的公司帳戶金流異常混雜。經深入追查發現，該些公司帳戶表面上從事一般商業往來，私底下卻為幫派經營的「代收代付」洗錢水房。初步統計，已有林姓女子等58名詐欺被害人、以及網路博弈款項匯入上述帳戶。

專案小組擴大追查，發現該犯罪集團組織嚴密，為了躲避司法查緝，採取多層次轉匯手段。55歲竹聯幫戴姓堂主與31歲兒子、53歲曾姓會計分工運作，當賭客及被害人將錢匯入空殼公司帳戶後，隨即層層轉匯至戴嫌掌控的29間人頭公司，再透過地下匯兌換為外幣，最終全數匯往境外銀行帳戶，流向中國、香港、澳門、泰國、新加坡等地。

案經專案小組見時機成熟報請檢察官指揮偵辦，自今年3月起發動3波聯合搜索與查緝行動，陸續拘捕首腦戴嫌及35名共犯到案，並發現洗錢水房竟藏身化妝品貿易公司內，當場查扣現金51萬元、手機、平板電腦、電腦主機、保險箱等證物。全案依違反詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例及賭博等罪嫌，分別移送台灣新北地方檢察署及台灣高雄地方檢察署偵辦。戴姓父子分別以20萬元、5萬元交保，曾姓會計則以20萬元交保。

台南市刑大大隊長李宏倫呼籲民眾切勿輕信來路不明的高薪求職廣告，更不要輕易交出個人銀行帳戶，或盲目擔任人頭公司負責人，以免淪為詐騙集團或洗錢水房的幫兇。警方將持續秉持「刨根究底、斷絕金流」原則，針對各類洗錢、詐欺及黑幫犯罪嚴查究辦，全力守護民眾的財產安全。